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​Modelo de prevención de delitos

De acuerdo a los lineamientos corporativos del Grupo BANMÉDICA, se creó una herramienta que permite implementar estrategias y mecanismos de prevención para mitigar los riesgos de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, así como de todas aquellas conductas o actos de corrupción que se constituyen como una actividad inaceptable, intolerable y de alto riesgo para la Entidad.

 

El Modelo de Prevención de Delitos (en adelante “MPD”) corresponde y se ajusta a la forma en que se ha organizado el Grupo, y a los  lineamientos otorgados por su Directorio, para prevenir que su estructura jurídica sea utilizada para cometer los delitos antes mencionados, así  como todos aquellos que dan origen o son hechos precedentes a la figura de lavado de activos.


 

    Elementos MPD